穩健公司治理

董事酬勞與永續績效制度化

亞東預拌董事成員無支領固定薪酬，僅每月支領車馬費，至於亞東預拌之年度董事酬勞則另明訂於本公司章程，由公司年度獲利提撥不高於2.5%。惟公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。年度董事薪酬係依據本公司整體經營績效，並綜合財務表現與永續發展成果進行評估，將環境保護、職業安全、公司治理等ESG指標納入考量，以確保董事決策與企業長期價值及永續經營目標一致。

薪資報酬制度化

亞東預拌公司並無獨立之薪資報酬委員會，惟為強化公司治理及董事會功能，各項獎酬辦法須提報董事會核准，而理級(含)以上主管之薪資，則依董事會所核准之「職務授權辦法」需呈董事長或集團董事長核准，理級以下主管之薪資需呈總經理核准。另再視當年度高階管理階層之營運績效及員工之ESG KPI成績核發獎金，使薪酬與永續績效連結，提升激勵機制完整性。

亞東預拌治理組織架構

誠信為企業經營之根本，努力提昇公司治理架構來實踐企業永續經營責任。健全及有效率的董事會是優良公司治理的基礎。

亞東預拌混凝土股份有限公司組織圖

董事會組成及運作

亞東預拌為亞洲水泥及亞洲投資合計100%持股經營，公司與供應商或其他利害關係人無交叉持股狀況。本公司董事會成員係由母公司基於經營、採購、人力資源、產業技術背景等專業考量聘任，亞東預拌借重董事會成員之專業背景，責成最高治理單位協助監督與管理本公司重大營運決策。本公司最高治理單位的主席即董事長，亦為組織的高階管理階層，為減緩利益衝突，本公司依循董事會核准之職務授權辦法核決相關經營決策，職務授權分為管理類、銷售類、請採驗付類、人事薪工類、財務類、資訊類等六大類，亞東預拌各階層主管與最高治理單位訂有不同之核決權限。亞東預拌董事成董事會組成及運作董事進修情形員由5位董事組成，經該次股東會核議通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。董事會任期為三年(第9屆董事會任期為2023年6月15日~2026年6月14日)，每屆第一次董事會由全體董事互相推舉董事長。董事會開會頻率原則上為每季一次(成員出席率100%)，董事會績效評估機制由母公司每三年基於各董事專業經理績效進行內部評估，評估結果做為下一屆董事續聘考量。遠東集團基於各董事專長，指派本公司部份董事於集團內之子公司擔任董事或經理人，並由集團審查各子公司董事的利益衝突迴避。詳細董事會資訊可參閱母公司年報。

第9屆董事會成員經歷及會議出席情形

職稱	姓名	性別	年齡層	主要經歷	目前職務	任期	會議出 席次數	出席率
董事長	李坤炎	男	70歲以上	淡江大學董事 遠東新世紀(股)公司監察人	亞洲水泥(股)公司總經理 裕民航運(股)公司董事	3年	4	100%
董事	徐旭平	男	70歲以上	亞洲水泥(股)公司董事	遠東新世紀(股)公司副董事長 遠傳電信(股)公司董事	3年	4	100%
董事	余東霖	男	70歲以上	裕元投資(股)公司董事	亞洲水泥(股)公司副總經理	3年	4	100%
董事	陳志賢	男	60歲以上	中聯資源(股)公司董事	亞洲水泥(股)公司花蓮廠廠長	3年	4	100%
董事	陳春明	男	70歲以上	裕元投資(股)公司代表人	亞裕電力(股)公司董事長	3年	4	100%

董事進修情形

董事進修情形如下，2025年各董事總進修時數為46小時，2025年將持續強化ESG各面向課程內容。

日期	主辦單位	課程名稱
05/14	亞洲水泥	企業於「排碳有價」時代的轉機
06/04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略
07/09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
08/14	社團法人台灣投資人關係協會	企業永續與風險管理
08/21	亞洲水泥	領航數位未來，驅動企業競爭力升級
10/01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇 - 企業AI轉型
10/15	企業永續發展協會	邁向全球循環願景：GCP 架構與台灣產業循環實踐之路

企業永續推行小組

為落實執行企業永續之政策、制度及管理方針，亞東預拌成立「企業永續推行小組」，由總經理擔任主任委員，在經營管理、環境永續及社會責任等三個面向，各由一位主管統籌，負責企業永續資訊彙整與揭露、企業永續專案之規劃與推行等工作事項，目前兼職人員14位，各功能小組定期與不定期向主任委員提出工作報告。每月彙集企業永續運作及執行成果向董事長彙報，每季向董事會報告營運績效，讓董事會充份掌握企業永續議題運作。

參與公(協)會運作

為了與社會各界緊密聯繫與合作永續發展，我們以不同的方式參與各類公(協)會如下。

參與公(協)會	參與身分
台灣區預拌混凝土工業同業公會	會員 / 常務理事
社團法人台灣混凝土學會	會員 / 理事長
社團法人綠營建聯盟	會員 / 理事
社團法人循環經濟學會	常務理事
社團法人台灣營建安全學會	常務監事
環境部再生資源回收再利用促進委員會	委員
中華民國不動產聯盟總會	產業副總顧問
台南市建築經營協會	會員
台中市建築經營協會	會員
台灣綠色科技協會	會員
台灣溼地聯盟	會員
台灣建築新世代	顧問