穩健公司治理

亞東預拌混凝土股份有限公司組織圖

董事會組成及運作

亞東預拌為亞洲水泥及亞洲投資合計100%持股經營，公司與供應商或其他利害關係人無交叉持股狀況。本公司董事會成員係由母公司基於經營、採購、人力資源、產業技術背景等專業考量聘任，亞東預拌借重董事會成員之專業背景，責成最高治理單位協助監督與管理本公司重大營運決策。本公司最高治理單位的主席即董事長，亦為組織的高階管理階層，為減緩利益衝突，本公司依循董事會核准之職務授權辦法核決相關經營決策，職務授權分為管理類、銷售類、請採驗付類、人事薪工類、財務類、資訊類等六大類，亞東預拌各階層主管與最高治理單位訂有不同之核決權限。亞東預拌董事成員由5位董事組成，經該次股東會核議通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。董事會任期為三年(第9屆董事會任期為2023年6月15日~2026年6月14日)，每屆第一次董事會由全體董事互相推舉董事長。董事會開會頻率原則上為每季一次(成員出席率80%~100%)，董事會績效評估機制由母公司每三年基於各董事專業經理績效進行內部評估，評估結果做為下一屆董事續聘考量。遠東集團基於各董事專長，指派本公司部份董事於集團內之子公司擔任董事或經理人，並由集團審查各子公司董事的利益衝突迴避。詳細董事會資訊可參閱母公司年報。

第9屆董事會成員經歷及會議出席情形

職稱	姓名	性別	年齡層	主要經歷	目前職務	任期	會議出 席次數	出席率
董事長	李坤炎	男	70歲以上	淡江大學董事 遠東新世紀(股)公司監察人	亞洲水泥(股)公司總經理 裕民航運(股)公司董事	3年	3	100%
董事	徐旭平	男	70歲以上	亞洲水泥(股)公司董事	遠東新世紀(股)公司副董事長 遠傳電信(股)公司董事	3年	3	100%
董事	余東霖	男	70歲以上	裕元投資（股）公司董事	亞洲水泥(股)公司副總經理	3年	2	67%
董事	陳志賢	男	60歲以上	中聯資源（股）公司董事	亞洲水泥(股)公司花蓮廠首席副廠長	3年	3	100%
董事	陳春明	男	70歲以上	裕元投資(股)公司代表人	亞洲水泥(股)公司副總經理	3年	3	100%

董事進修情形

董事進修情形如下，2023年各董事總進修時數為39小時，2024年將持續強化ESG各面向課程內容。

日期	主辦單位	課程名稱
5/24、7/20、8/24	亞洲水泥	動盪時代給企業人的經濟學思考 講師：台灣大學經濟系特聘教授林明仁從象牙塔到華爾街-ESG與外績效的連結 講師：台北大學特聘教授池祥麟ESG利害關係人之溝通策略 講師：頤德國際總經理 嚴德芬
7/11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂-產業AI化的今日與明日-Chat GPT衝擊與企業因應
12/15	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂-全球淨零轉型下的挑戰與機會
8/23	台灣董事協會	模式轉型
9/20	台灣董事協會	創新輪轉
11/15	財團法人台灣永續能源研究基金會	6th Global Corporate Sustainability Forum 2-1

企業永續推行小組

為落實執行企業永續之政策、制度及管理方針，亞東預拌成立「企業永續推行小組」，由總經理擔任主任委員，在經營管理、環境永續及社會責任等三個面向，各由一位主管統籌，負責企業永續資訊彙整與揭露、企業永續專案之規劃與推行等工作事項，目前兼職人員14位，各功能小組定期與不定期向主任委員提出工作報告。每月彙集企業永續運作及執行成果向董事長彙報，每季向董事會報告營運績效，讓董事會充份掌握企業永續議題運作。

參與公(協)會運作

為了與社會各界緊密聯繫與合作永續發展，我們以不同的方式參與各類公(協)會如下。

參與公(協)會	參與身分
台灣區預拌混凝土工業同業公會	第16屆常務理事／監事 /會員
台灣混凝土學會	第9屆副理事長 /會員
循環經濟學會	會員
台南市建築經營協會	會員
台中市建築經營協會	會員
台灣綠色科技協會	會員
台灣溼地聯盟	會員